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2026/04/18 07:41
西班牙破獲洗錢案：利用來自烏克蘭的逃難婦女及加密貨幣
西班牙執法機關瓦解了一個大規模犯罪網絡，該組織利用逃離戰火的烏克蘭婦女，洗錢數百萬歐元。透過這項國際行動，共逮捕了該集團的12名成員，並確認至少有55名受害者。
這項調查歷時約2年，由西班牙、烏克蘭執法機關以及歐盟執法局（Europol）共同參與。
行動期間，執法單位在西班牙與烏克蘭進行搜查，查獲大量手機、電腦、SIM卡、現金及加密貨幣。此外，全球11個國家共查獲並凍結了153個可能與該犯罪網絡有關聯的銀行帳戶。
根據調查資料顯示，犯罪集團有針對性地物色身處困境且來自戰火肆虐地區的烏克蘭女性。這些女性被運送至西班牙，並獲協助取得臨時庇護身分。隨後，犯罪集團以這些女性名義開設銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶及比特幣、以太坊或泰達幣的加密錢包。此舉使犯罪分子得以建立一個與主謀無直接關聯的帳戶網絡，以便日後利用這些帳戶進行洗錢交易，將犯罪所得資金合法化。
調查人員強調：該犯罪組織實際上剝削了這些難民女性，利用她們的證件和銀行帳戶作為洗錢工具，將數百萬歐元的犯罪所得合法化；而該騙局並不複雜，是透過線上賭博平台運作的。該騙局之所以能運作，僅僅是因為帳戶數量龐大，使得資金流向難以追蹤。
犯罪分子申辦信用卡並將其綁定至遊戲帳戶，隨後透過專用軟體啟動自動下注。藉此方式，犯罪所得經由下注系統「洗白」，最終以看似合法的利潤形式回流。
據負責重現本案的網路安全專家與犯罪學家指出：在類似的犯罪模式中，加密貨幣（最常見的是比特幣、以太坊或泰達幣等穩定幣）可能被用作「洗錢及（或）掩飾資金來源」的工具。因此，為避免引起銀行懷疑，款項會被拆分成較小金額，或透過交易所及P2P交易平台迅速轉換為加密貨幣。除上述操作外，參與此騙局的「洗錢者」還需負責提取現金、完成帳戶實名認證（KYC）以及按指示執行匯款。
儘管不同司法管轄區使警方協調工作大幅受阻，但所有可疑資金流向、相同的交易模式以及帳戶間的關聯性均已被查明並記錄在案。同樣被證實的事實是，受害者不僅被迫開立銀行帳戶，還被迫轉讓其作為難民所領取的政府補助款。
